近日，遼源市公安局破獲近年來(lái)我省被騙金額最大、公安部督辦的“5·27”通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件，打掉2個(gè)涉案犯罪團(tuán)伙和窩點(diǎn)，抓獲臺(tái)灣、內(nèi)地犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬(wàn)元。據(jù)了解，這兩個(gè)詐騙團(tuán)伙已在內(nèi)地、香港、澳門(mén)等地涉通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案100余起。

足不出戶(hù) 竟涉一起“詐騙案”

5月21日，東豐縣某民營(yíng)企業(yè)出納員沈某突然接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱(chēng)是上海市某銀行，詢(xún)問(wèn)她當(dāng)日是否委托他人拿著身份證和銀行卡到該行辦理取款業(yè)務(wù)。

沈某覺(jué)得很意外，自己的身份證和銀行卡一直在身邊，怎么會(huì)委托他人到上海市辦理取款業(yè)務(wù)呢？此時(shí)，那個(gè)自稱(chēng)上海市某銀行的工作人員稱(chēng)，如果她沒(méi)辦理，可能是其身份信息泄漏了，讓她抓緊與上海市青浦區(qū)公安局聯(lián)系，并稱(chēng)114可以查到公安局的電話。

沈某說(shuō)，她急忙通過(guò)114，查到了上海市青浦區(qū)公安局的電話?？蛇€沒(méi)等她撥打呢，突然電話鈴聲響了。她一看來(lái)電顯示，與她查到的上海市青浦區(qū)公安局電話一致。接聽(tīng)電話，對(duì)方果然自稱(chēng)是青浦區(qū)公安局的民警，她也就沒(méi)懷疑。那個(gè)自稱(chēng)民警的人說(shuō)，警方正在查辦一起詐騙案，而她是犯罪嫌疑人之一。隨后，對(duì)方提供了她的身份信息，完全正確。

沈某說(shuō)，隨后那個(gè)自稱(chēng)民警的人，給了她一個(gè)網(wǎng)址，說(shuō)是她已經(jīng)被網(wǎng)上通緝。她打開(kāi)這個(gè)網(wǎng)址，果然自己的名字涉及詐騙案被網(wǎng)上通緝，這個(gè)消息讓她非常震驚。隨后，對(duì)方說(shuō)讓她配合調(diào)查，把她名下銀行卡和單位賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)進(jìn)行清查。她當(dāng)時(shí)也沒(méi)多想，就將自己名下的銀行卡和單位賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)給對(duì)方指定的一個(gè)賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)去了，共轉(zhuǎn)了308萬(wàn)元。最后，對(duì)方以防止泄密為由，不讓她將此事告訴任何人。

此后幾天，沈某一直在焦慮中度過(guò)。一天，沈某又接到了那個(gè)自稱(chēng)上海市青浦區(qū)公安局民警的電話，對(duì)方說(shuō)經(jīng)過(guò)清查，她沒(méi)有嫌疑了，可以將錢(qián)給退回去，但必須要交同等金額的保證金，也就是308萬(wàn)元，然后就會(huì)將兩筆錢(qián)都退回去。沈某沒(méi)有懷疑，急忙又四處籌錢(qián)。她從單位賬戶(hù)提取一部分，又四處找他人借，可也只籌到了218萬(wàn)元。將這筆錢(qián)打過(guò)去，對(duì)方說(shuō)不夠，不能退錢(qián)。

5月27日，實(shí)在籌不到錢(qián)的沈某回到家中，跟丈夫說(shuō)起了此事，希望丈夫幫忙借錢(qián)。丈夫一聽(tīng)，覺(jué)得沈某很可能被騙，這才帶著她來(lái)到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警。

跨國(guó)跨區(qū)犯罪 偵破困難重重

據(jù)辦案民警介紹，此案發(fā)生后，經(jīng)過(guò)分析，是一起典型的通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案。沈某所在企業(yè)因?yàn)槿鄙倭鲃?dòng)資金，面臨停產(chǎn)的困境，在社會(huì)上引起強(qiáng)烈反響。由于此案金額巨大，成為公安部上半年通報(bào)的7起通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙典型案件之一，被公安部列為督辦案件。案發(fā)后，遼源市委、市政府和吉林省公安廳高度重視。遼源市公安局搭建了公安部、省公安廳、市公安局和東豐縣公安局四級(jí)專(zhuān)案工作渠道，抽調(diào)70余名精干警力組成專(zhuān)案組。

案件偵破過(guò)程中，專(zhuān)案組先后赴北京、上海、珠海、廣州、深圳等地調(diào)查取證，查閱視頻監(jiān)控長(zhǎng)度1000余小時(shí)，銀行卡5000余張、銀行交易數(shù)據(jù)1億余條。經(jīng)初步調(diào)查，撥打網(wǎng)絡(luò)詐騙電話人員在印尼，使用的服務(wù)器在美國(guó)，獲取贓款地在臺(tái)灣，主要犯罪嫌疑人多數(shù)都在內(nèi)地以外地區(qū)。專(zhuān)案組在公安部刑偵局的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下，在珠海、北京警方的支持下，在資金流向方面獲得重要線索，將犯罪團(tuán)伙在內(nèi)地負(fù)責(zé)管理后勤服務(wù)的人員賴(lài)某納入眼線。

8月18日，專(zhuān)案組將剛剛?cè)刖车馁?lài)某等9名犯罪團(tuán)伙成員在珠海抓獲。經(jīng)審訊，賴(lài)某為“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案成員之一。案發(fā)后，他脫離了那個(gè)團(tuán)伙，自己另成立了詐騙團(tuán)伙，繼續(xù)作案。

經(jīng)過(guò)對(duì)賴(lài)某的審訊，專(zhuān)案組掌握了“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案團(tuán)伙的信息，8月26日將“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案的主犯鄭某、成員劉某2名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人在珠海市入境口岸抓獲。隨后，又相繼抓獲了團(tuán)伙內(nèi)其他幾名犯罪嫌疑人。截至目前，專(zhuān)案組共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬(wàn)元和大量工具。

團(tuán)伙作案 事先準(zhǔn)備好詐騙“劇本”

據(jù)辦案民警介紹，這起案件是內(nèi)地公安機(jī)關(guān)成功抓獲內(nèi)地以外詐騙犯罪嫌疑人、扣押涉案資金的成功案例?，F(xiàn)已查明，“5·27”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案的組織者鄭某是臺(tái)灣籍，雇傭了內(nèi)地人員以旅游為名到印尼、馬來(lái)西亞等東南亞等國(guó)實(shí)施通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙。其中，被害人的信息是犯罪團(tuán)伙從不正規(guī)渠道獲取的，他們?yōu)槊沈_被害人，制作了木馬網(wǎng)站，將被害人被通緝的虛假信息放在網(wǎng)上。同時(shí)，還復(fù)制了公安機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼，進(jìn)一步獲取被害人的信任。犯罪團(tuán)伙都會(huì)制作詐騙“劇本”，將每一個(gè)環(huán)節(jié)都設(shè)計(jì)好。得手后，犯罪團(tuán)伙會(huì)在臺(tái)灣的ATM機(jī)上提取現(xiàn)金。這兩個(gè)犯罪團(tuán)伙，已在內(nèi)地、香港、澳門(mén)等地涉通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案100余起。

目前，專(zhuān)案組正在全力抓捕其他涉案犯罪嫌疑人。

（轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng)）